VID aptur šogad pirmo „naudas atmazgātāju” grupējumu

Valsts ieņēmumu dienests (VID) šodien pārtrauca šogad pirmā noziedzīgā grupējuma darbību, kas nodarbojās ar finanšu noziegumos iegūto līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.

2010.gada  janvārī tika uzsākts kriminālprocess, par noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī Rīgas teritorijā esošu, savstarpēji saistītu uzņēmumu veiktiem aizdomīgiem finanšu darījumiem, veidojot fiktīvu uzņēmumu ķēdi, ar mērķi izvairīties no nodokļu nomaksas, ar to nodarot valstij zaudējumus aptuveni 1 154 848,62 latu apmērā un šādā veidā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, laika posmā no 2009.gada janvāra līdz 2009.gada oktobrim. Valsts budžetam radītais kaitējums radies uzņēmumiem nenomaksājot pievienotās vērtības nodokli.

Uz doto brīdi apzināti 30 uzņēmumi, kuri iesaistīti noziedzīgo nodarījumu ķēdē. Kopējā uzņēmumu darījumu vērtība, neskaitot PVN, ir 5 502 119.49 latu. Tāpat šajā noziedzīgajā shēmā iesaistīti arī Krievijas Federācijas, Igaunijas, Polijas, Lietuvas uzņēmumi.

Minētā kriminālprocesa ietvaros 2010.gada 3.februārī veiktas kratīšanas 5 dzīvesvietās un 6 birojos, kā arī 4 automašīnās. Drīzumā tiks lemts par aresta uzlikšanu automašīnām. Kratīšanu laikā izņemti grāmatvedības dokumenti, datori, USB atmiņa, kurā atrodas grāmatvedības  informācija, piezīmju grāmatiņas. Kratīšanās izņemta skaidrā nauda aptuveni LVL 71 150,00.

Avots: BNA Latvia