Latvija ir kļuvusi par paraugu Eiropas Savienībai naudas atmazgāšanas novēršanas regulējumā, šorīt intervijā TV3 raidījumam “900 sekundes” sacīja Valsts prezidents Egils Levits. Pēc viņa sacītā, Eiropai vajadzētu pārņemt Latvijas augstos standartus naudas atmazgāšanas novēršanā. “Latvija ir izdarījusi visu un pat... (Turpināt lasīt)
Pirmie, kas sajutīs sekas, ja “Moneyval” ziņojums Latvijai nebūs labvēlīgs, būs eksportētāji, intervijā laikrakstam “Neatkarīgā” sacīja Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanda Liepiņa. Liepiņa skaidroja, ka saistībā ar Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas... (Turpināt lasīt)
Eiropas Padomes ekspertu komitejas “Moneyval” naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu ziņojumā vislielākie pārmetumi Latvijai veltīti saistībā ar masu iznīcināšanas līdzekļu finansēšanu. “To novēršana ir jautājums par mūsu valsts drošību,” – tā šorīt intervijā LTV sacīja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu... (Turpināt lasīt)
Reaģējot uz finanšu sektora skandāliem saistībā ar Latvijas banku “ABLV”” un Maltas “Pilatus”, Eiropas Savienība (ES) apsvērusi iespēju ieviest jaunus noteikumus naudas atmazgāšanas apkarošanai. Kā zināms, finanšu sektora reputācijas krīzi Latvijā izraisīja ASV pārmetumi “ABLV” bankai. Patlaban “ABLV” banka un... (Turpināt lasīt)
Latvijas banku sektoram šis gads paies naudas atmazgāšanas novēršanas zīmē, intervijā LNT raidījumā “900 sekundes” sacīja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētājs Pēters Putniņš. Finanšu un kapitāla tirgus komisija šogad plāno veikt visu nerezidentus apkalpojošo banku auditu un augustā ir gaidāmi... (Turpināt lasīt)
Viens no lielākajiem privātajiem namu apsaimniekotājiem SIA “Namu apsaimniekošana” tiek turēts aizdomās par naudas atmazgāšanas pakalpojumu izmantošanu, šovakar vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums “Panorāma”. Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes vadītājs Kaspars Čerņeckis pastāstīja, ka ir aizturēts un likvidēts vērienīgs naudas... (Turpināt lasīt)
Ceturtdien, 2010.gada 1.jūlijā, Valsts ieņēmu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde apturēja kārtējā ar „naudas atmazgāšanu” saistīta noziedzīga grupējuma darbību. Pēc sākotnējās informācijas noziedzīgais grupējums kopš 2009.gada sākuma legalizējot noziedzīgi iegūtus līdzekļus un nenomaksājot pievienotās vērtības nodokli (PVN), nodarījis valsts budžetam... (Turpināt lasīt)
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde šī gada 24.martā apturēja ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu jeb „naudas atmazgāšanu” saistīta noziedzīga grupējuma darbību. Pēc sākotnējās informācijas grupējums laika posmā no 2008.gada oktobra līdz 2009.gada decembrim apgrozīja noziedzīgi iegūtus līdzekļus 8,7... (Turpināt lasīt)
Valsts ieņēmumu dienests (VID) šodien pārtrauca šogad pirmā noziedzīgā grupējuma darbību, kas nodarbojās ar finanšu noziegumos iegūto līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.... (Turpināt lasīt)
Jums ir iespēja abonēt RSS vai izmantojot e-pastu lai saņemtu jaunākās ziņas un publikācijas.
