Policija sāk pārbaudi par iespējamām naudas atmazgāšanas shēmām ABLV Bank

Valsts policija (VP) sākusi resorisko pārbaudi saistībā ar ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (“FinCEN”) paziņojumā minēto par iespējamām naudas atmazgāšanas shēmām “ABLV Bank”.

Saistībā ar “ABLV Bank” Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē notiek resoriskā pārbaude par VP kompetencē esošajiem jautājumiem, proti, par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, medijiem atklāja VP preses pārstāve Ilze Jurēvica.

Zināms, ka no sadarbības partneriem ir pieprasīta detalizēta informācija par faktiem, uz kā pamata izdarīti “FinCEN” secinājumi, kā arī policija pieprasījusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) rīcībā esošo informāciju.

Jau vēstīts, ka “FinCEN” februāra vidū paziņoja, ka plāno noteikt sankcijas “ABLV Bank”, balstoties uz to, ka atvijas komercbanka ABLV Bank AS rada bažas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

“FinCen” rosināja bankai piemērot sankcijas par šo rīcību.

FKTK, izpildot Eiropas Centrālās bankas instrukciju, kopš 19. februāra uz laiku ir noteikusi “ABLV Bank” maksājumu ierobežojumus, liedzot veikt debeta operācijas klientu kontos jebkurā valūtā.

FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš: “Šis ir Eiropas Centrālās bankas lēmums, un esam to pieņēmuši, balstoties ECB instrukcijā. Finanšu uzraudzības iestāžu pamatuzdevums ir stabilitāte kopumā sektorā, tas arī galvenokārt ir ņemts vērā, vienojoties par šādu lēmumu. Turpināsim veikt nepieciešamās uzraudzības darbības sadarbībā ar ECB un informēsim par notikumu attīstību”.

ECB norāda, ka šāds lēmums nepieciešams, lai dotu ABLV Bank, AS pietiekamu laiku pasākumu veikšanai, kas stabilizētu esošo situāciju.

Foto: Pixabay