Uzņēmējs nelegāli apgroza 140 miljonus latu
Par noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu kāds aizdomās turētais Liepājas uzņēmējs «atmazgāto naudu», iespējams, iztērējis, iegādājoties privāto lidmašīnu, kuteri un ekskluzīvu «Aston Martin» automašīnu, portālam «Apollo» pavēstīja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Komunikācijas daļā.
Piektdien VID darbinieki veica virkni kratīšanu saistībā ar kāda Liepājas uzņēmēja iespējamo nelegālo darbību naftas biznesā, izvairoties no nodokļu nomaksas un «atmazgājot naudu» lielā apmērā, rksata Apollo.lv.
VID informē, ka četru gadu laikā uzņēmējs varētu būt apgrozījis nelegālos līdzekļus kopumā 140 miljonu latu apmērā, tomēr precīza «atmazgātās naudas» summa tiks noskaidrota izmeklēšanas laikā.
Lai gan noziedzīgajā shēmā iesaistītās personas centās slēpt lietiskos pierādījumus, tomēr VID darbinieki piektdien veiktās kratīšanas laikā izņēma lietiskos pierādījumus – ārzonas uzņēmumu grāmatvedības dokumentus, zīmogus, kodu kalkulatorus, elektroniskās informācijas nesējus, kā arī citus būtiskus pierādījumus.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka aizdomās turētais izveidoja saimnieciskās darbības shēmu, kura darbojās no 2006. līdz 2010. gadam. Shēmas mērķis bija izvairīties no nodokļu nomaksas un «atmazgāt naudu».
Uzņēmējam piederēja vairāki Latvijā reģistrēti uzņēmumi, kuriem saimnieciskās darbības veikšanai bija nepieciešami resursi naftas produktu tirdzniecībai, transportēšanai, pārkraušanai un bunkurēšanai.
Šos resursus par pašizmaksu izīrēja ārzonas uzņēmumiem, kuru darbību tieši vai pastarpināti kontrolēja uzņēmējs pats. Savukārt šie ārzonas uzņēmumi par tirgum atbilstošu cenu minētos resursus piedāvāja Latvijas un ārvalstu uzņēmējiem.
Gūto peļņu shēmā iesaistītās personas izņēma skaidrā naudā no banku kontiem Šveicē, Lihtenšteinā un Krievijā.
VID norāda, ka ik gadu, iespējams, tika apgrozīti līdzekļi 35 miljonu latu apmērā, tāpat arī lielā apmērā netika maksāti nodokļi.
Liepājas uzņēmējs un shēmas organizators gūto peļņu, iespējams, izmantoja greznas dzīves nodrošināšanai, iegādājoties privāto lidmašīnu, kuteri un automašīnu «Aston Martin».
Autors: Apollo.lv
